保定市建筑设计院有限公司2016年度股东大会顺利召开

5 月16日，我公司召开了2016年度股东大会，董事长陆峰，董事李轶凡、张国龙、王海鹰、股东代表以及公司财务负责人共计40人参加了会议。会议由董事李轶凡主持。

大会第一项由董事长陆峰作了董事会年度工作报告，报告从公司2016年各项工作完成情况、公司在2016年工作中存在的不足、建筑业发展趋势和勘察设计行业政策的影响及对策、2017年公司总体工作思路这四个部分进行分析、总结。 

董事长陆峰指出：过去的企业发展靠机遇，而现在企业发展靠能力。我们这个时代的不确定性远远超过了任何时代。无论是变化的规模还是速度，不是我们能掌控的，目前的变化是结构性的，而非经营性的。在结构性的调整变化之后，就会面临经营性的调整变化。面对外部变化莫测的环境和激烈的市场竞争，我们必须使自己更具竞争力，树品牌，赢得客户的信任，赢得市场。

通过总结一年来的做法及取得的成绩，并阐述了未来的发展目标、愿景，公司良好的生产、经营业绩及未来发展前景得到了全体股东的一致认可。

大会第二项由监事会主席赵玲军同志做2016年度监事会工作报告。从报告期监事会工作情况、公司依法运作情况、公司财务情况、公司董事、经理人员尽职情况四个部分对全体股东进行报告。

大会第三项由公司财务负责人张倩茹同志做2016年度财务情况说明。从2016年全年营业收入、2016年全年营业支出、净利润、固定资产四个部分对全体股东进行报告。

大会第四项由董事长、总经理陆峰同志做2016年度利润分配预案说明。根据公司章程规定及经营发展需要，经董事会研究提出利润分配预案提请全体股东进行表决。

大会第五项由董事长陆峰同志作《保定市建筑设计院有限公司章程修正案情况说明》。

最后，审议并表决《二O一六年度董事会工作报告》、《二O一六年度监事会工作报告》、《二O一六年度财务情况说明》、《二O一六年度利润分配预案说明》、《保定市建筑设计院有限公司章程修正案情况说明》等内容。

经过举手表决全体股东代表一致通过上述五份报告。

相信，借年度股东大会的召开，在全体设计院人的共同努力下，公司一定会取得更佳的经营业绩回报全体股东的厚爱。